법률사무소 번화 2

1. 방배 디에이치 퍼스티어 아이파크 아파트 부정청약 사태의 심각성 및 법적 위기 상황최근 [방배 디에이치 퍼스티어 아이파크 아파트] 분양 과정에서 대규모 부정청약 의혹이 불거지며, 수사기관과 국토교통부의 전방위적인 조사가 진행되고 있습니다. 과거 단순한 명의 대여 수준에 머물렀던 주택 공급질서 교란 행위는 점차 지능화되고 있으며, 이에 따라 적발 시스템 역시 고도화되었습니다. 현재 경찰은 통신사 기지국 위치 정보, 신용카드 결제 내역, 건강보험 요양급여 내역 등 방대한 데이터를 선제적으로 확보하여 수사망을 좁히고 있습니다.본 칼럼에서는 [방배 디에이치 퍼스티어 아이파크 아파트] 수사 선상에 오른 수분양자 및 관련자들을 위해, 주택법 위반의 법적 위기 상황을 직시하고 혐의를 방어할 수 있는 실무적 소명 ..

최근 들어 범죄수익이 가상자산으로 은닉되는 사례가 잇따라 보도되고 있습니다. 과거에는 해외 계좌나 차명 부동산이 주된 은닉 수단이었지만, 이제는 블록체인 위에서 움직이는 비트코인, 이더리움 같은 디지털 자산이 새로운 은닉처로 등장했습니다. 눈에 보이지 않고, 빠르게 국경을 넘어 이동할 수 있다는 특징 덕분에 범죄자들에게 매력적인 도구가 되고 있는 것이죠. 그렇다면 이렇게 범죄와 연결된 가상자산을 국가가 법적으로 환수할 수 있을까요? 전통적인 현금이나 부동산은 몰수와 추징을 통해 회수가 가능했지만, 디지털 자산이라는 새로운 형태까지 동일한 잣대로 다룰 수 있는지는 여전히 많은 논의가 있습니다. 특히 2021년 개정된 특금법 시행 이후, 가상자산사업자에게 거래 기록 보관과 의심거래 보고 의무가 부과되면서, ..

들어가며가상자산이 제도권 안으로 들어온 이후, 사업자에게 가장 중요한 키워드로 자리 잡은 것은 바로 ‘자금세탁방지(AML)’입니다. 등록만 마치면 모든 절차가 끝난 것처럼 보이지만, 실제로는 그때부터가 진짜 시작입니다. 금융정보분석원(FIU)과 금융위원회는 등록업체를 대상으로 상시 모니터링을 진행하며, 의무 이행이 미흡할 경우 등록 취소나 영업정지와 같은 강력한 조치를 내릴 수 있습니다.최근 저희 법률사무소 번화에, 특금법상 VASP 라이선스를 이미 취득한 한 사업자가 본격적인 서비스 출시를 앞두고 “자금세탁방지 의무를 제대로 지킬 수 있는 체계를 갖추었는지 최종 점검이 필요하다”며 자문을 요청하셨습니다. 이번 글에서는 그 자문 과정을 사례로 소개하고자 합니다. 가상자산 시장은 하루가 다르게 성장하고 있..

최근 농촌 지역에서 외국인 노동자들과 관련한 마약 문제가 사회적 이슈로 떠오르고 있습니다. 일부 동남아시아 출신 외국인 노동자들이 농업 현장에 투입되면서, 처음에는 개인적인 사용 목적의 마약 투약이 발견되고 있습니다. 하지만 문제는 여기서 끝나지 않습니다. 일부 외국인 노동자들이 노인들에게 마약을 ‘만병통치약’이라는 명목으로 제공하고,이후 중독이 진행되면 고가로 판매하는 사례가 나타나면서 지역 사회 전체에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 특히 농촌 지역의 고령화와 사회적 고립이라는 구조적 요인 때문에,외국인 노동자들의 마약 판매가 은밀하게 이루어지고 있음에도 피해가 확산되고 있습니다. 이번 글에서는 외국인 노동자들의 마약 투약 문제, 노인 대상 마약 판매와 중독 문제, 원인, 적발 시 대처 방법,그리고 ..

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